（原标题：海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告）专业股票配资公司
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-083
海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2025年6月30日召开，应参会董事11名，实到董事11名，会议由董事长刘明东主持。
会议审议通过了《关于子公司银行贷款涉及股权质押及资产抵押事项的议案》，全资子公司Roc Oil Company Pty Limited拟向招商银行上海分行申请6亿元人民币贷款，并向由渣打银行香港分行、恒生银行香港分行、卡塔尔国家银行等组成的银团俱乐部申请不超过2亿美元贷款。上述贷款用于支付或置换收购Tethys Oil AB股权对价款，俱乐部贷款还用于新项目资本开支及运营资金。招行贷款需以洛克石油所持有的特提斯公司全部股权作为质押，俱乐部贷款需以Xinhai Investment Limited所持有的洛克石油的100%股权及洛克石油所持有的7家全资子公司100%股权作为质押，当俱乐部贷款提款超过1.5亿美元时，追加Roc Oil(Bohai) Company Limited 100%的股权作为质押。同时，洛克石油及其前述子公司以其全部资产为俱乐部贷款提供浮动抵押。
会议还审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》专业股票配资公司，增补周红霞女士为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
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